Ermittlungen gegen die Honest Capital LLC

Ermittlungen gegen die Honest Capital LLC

Die Finanzaufsicht BaFin stellt klar, dass die Honest Capital LLC, London, keine Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz zum Erbringen von Finanzdienstleistungen hat. Das Unternehmen wird nicht von der BaFin beaufsichtigt. Die BaFin hat den Verdacht, dass das Unternehmen...
Warnung vor GalaGate (galagate.co)

Warnung vor GalaGate (galagate.co)

Die Finanzaufsicht BaFin warnt Verbraucherinnen und Verbrauchern vor Investments auf der Website galagate.co. GalaGate bzw. die Galagate (Europe) Limited bieten dort nach Erkenntnissen der BaFin in Deutschland unerlaubt Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen an. Das...
Ermittlungen gegen SparUnion (sparunion.com)

Ermittlungen gegen SparUnion (sparunion.com)

Die Finanzaufsicht BaFin hat den Verdacht, dass der Betreiber der Website sparunion.com Verbraucherinnen und Verbrauchern unerlaubt Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbietet. Eine Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz (KWG) oder dem Wertpapierinstitutsgesetz...
F.B. Investments (Finanzen Brokers): Warnung!

F.B. Investments (Finanzen Brokers): Warnung!

Die Finanzaufsicht BaFin hat den Verdacht, dass die F.B. Investments (Finanzen Brokers) Verbraucherinnen und Verbrauchern in Deutschland unerlaubt Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbietet. Eine Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz (KWG) oder dem...
Rundschreiben zu Hochrisikostaaten

Rundschreiben zu Hochrisikostaaten

Die Finanzaufsicht (BaFin) hat am 22. März 2023 das Rundschreiben 04/2023 (GW) veröffentlicht. Darin informiert sie über Hochrisikostaaten, also Staaten, die in ihren Systemen Mängel zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aufweisen. Diese Mängel...