von Redaktion | Mittwoch, 16.11.2022 | Finanzaufsichten
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass die TradeoFx keine Erlaubnis nach dem KWG zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen besitzt. Das Unternehmen wird...
von Redaktion | Dienstag, 15.11.2022 | Finanzaufsichten
Die BaFin hat am 7. November 2022 das öffentliche Angebot von Aktien der fox e-mobility AG durch die Green Assets Holding AG wegen Verstoßes gegen Artikel 3 Absatz 1 der EU-Prospektverordnung untersagt. Daher darf die Green Assets Holding AG keine Aktien der fox...
von Redaktion | Dienstag, 15.11.2022 | Warnungen
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) warnt davor, auf ein vermeintlich lukratives Jobangebot als „Assistent/in im Kryptowährungshandel“ einzugehen, welches angeblich von der CM Kapital GmbH stammt. Die CM Kapital GmbH ist nicht Verfasserin der...
von Redaktion | Donnerstag, 10.11.2022 | Finanzaufsichten
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat mit Bescheid vom 2. August 2022 gegenüber der Concardis GmbH angeordnet, Mängel zu beseitigen und Maßnahmen zu ergreifen, um den geldwäscherechtlichen Verpflichtungen vollumfänglich nachzukommen. Dazu hat...
von Redaktion | Donnerstag, 10.11.2022 | Finanzaufsichten
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat gegen ein Finanzdienstleistungsinstitut im Sinne des § 1 Absatz 1a des Gesetzes über das Kreditwesen (Kreditwesengesetz – KWG) mit Bescheid vom 24. August 2022 auf Grundlage des § 56 Absatz 2 Nr. 11 lit....
von Redaktion | Dienstag, 08.11.2022 | Finanzaufsichten
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat den hinreichend begründeten Verdacht, dass die INTERNATIONALE BERATUNGS GmbH mit Sitz in Luxembourg, Luxemburg, in Deutschland Wertpapiere der Gesellschaft ohne den erforderlichen Prospekt öffentlich...
von Redaktion | Montag, 07.11.2022 | Finanzaufsichten
Nach Erkenntnissen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) werden Verbraucherinnen und Verbraucher aktuell von unbekannten Personen kontaktiert, die sich als Mitarbeiter einer Finanzmarktaufsicht, Fasanenstraße 85, 10623 Berlin, ausgeben. Der BaFin...
von Redaktion | Freitag, 04.11.2022 | Finanzaufsichten
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) warnt vor vermeintlichen Hilfsangeboten einer angeblichen Finanzaufsichtsbehörde des Solotransfers-Systems, die ihre Unterstützung bei der Rückführung verlorener Gelder von nicht-lizenzierten...
von Redaktion | Freitag, 04.11.2022 | Finanzaufsichten
Die BaFin ermittelt gegen unbekannte Dritte, die sich als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Porsche AG) ausgeben, um Privatpersonen den Erwerb von „Porsche-Aktien“ anzubieten. Dabei wird in Aussicht gestellt, illiquide...
