Rundschreiben zu Hochrisikostaaten

Rundschreiben zu Hochrisikostaaten

Die Finanzaufsicht (BaFin) hat am 22. März 2023 das Rundschreiben 04/2023 (GW) veröffentlicht. Darin informiert sie über Hochrisikostaaten, also Staaten, die in ihren Systemen Mängel zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aufweisen. Diese Mängel...
Wer steckt hinter dem Facebook-Account der BaFin?

Wer steckt hinter dem Facebook-Account der BaFin?

Aus gegebenem Anlass weist die BaFin darauf hin, dass sie keinen Account bei „Facebook“ betreibt. Auf der Social-Media-Plattform findet sich eine inoffizielle Seite namens „BaFin“, die die korrekte Bonner Adresse inklusive Telefonnummer der...
Warnung vor der Seite mayhemfinancial.com

Warnung vor der Seite mayhemfinancial.com

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass der Betreiber der Handelsplattform mayhemfinancial.com mit Geschäftssitz in London, Vereinigtes Königreich, keine Erlaubnis nach dem KWG zum...
Nuri GmbH: Identitätsmissbrauch

Nuri GmbH: Identitätsmissbrauch

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass unbekannte Täter, die als „Team Nuri“ beziehungsweise „Nuribank“ unter Nutzung der E-Mailadresse „Nuribank@protonmail.com“ auftreten, und...