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Bank of China: Mängel in der Geldwäscheprävention

Bank of China: Mängel in der Geldwäscheprävention

von Redaktion | Montag, 20.03.2023 | Finanzaufsichten

Die Finanzaufsicht BaFin hat Mängel in der Geldwäscheprävention der Bank of China Limited Zweigniederlassung Frankfurt festgestellt. Am 4. Januar 2023 ordnete die BaFin daher an, dass das Institut innerhalb von sechs Monaten angemessene und geeignete Maßnahmen...

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