von redakteur | Freitag, 12.07.2024 | Warnungen
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor den Angeboten der Teagolden. Nach ihren Erkenntnissen bietet das Unternehmen auf seiner Website teagolden.com Bankgeschäfte und/oder Finanzdienstleistungen ohne die erforderliche Erlaubnis an. Das Unternehmen wird nicht von der BaFin...
von redakteur | Freitag, 12.07.2024 | Warnungen
Die Finanzaufsicht BaFin hat der Solaris SE die Beseitigung festgestellter Mängel angeordnet. Mehrere Prüfungen ergaben Defizite in der Geldwäscheprävention, im Meldewesen, im Auslagerungsmanagement und in der IT. Die BaFin hat Fristen festgelegt, innerhalb derer die...
von redakteur | Donnerstag, 11.07.2024 | Warnungen
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website hodloptionglobal.com. Nach ihren Erkenntnissen bietet die Hodl Options Global dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an. Auf der Website wird ein Bild geteilt, das den Eindruck erweckt,...
von redakteur | Mittwoch, 10.07.2024 | Warnungen
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website defi-tradexpert.com. Das Unternehmen Defi-Tradexpert betreibt über diese Website ohne die erforderliche Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen. Gegen die Betreiber wurden Ermittlungen aufgenommen. Die BaFin...
von redakteur | Mittwoch, 10.07.2024 | Warnungen
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor den Angeboten der Globe Elite Options. Nach aktuellen Erkenntnissen bietet das Unternehmen auf seiner Website globeeliteoptin.com ohne die erforderliche Erlaubnis Finanzdienstleistungen an. Globe Elite Options wird nicht von der...
von redakteur | Mittwoch, 10.07.2024 | Warnungen
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor den Angeboten der ATBmarketsPRO auf der Website atbmarketspro.com. Es besteht der Verdacht, dass die Betreiber ohne die erforderliche Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten. Die Website atbmarketspro.com ist...
von redakteur | Mittwoch, 10.07.2024 | Warnungen
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor einem vermeintlich lukrativen Jobangebot der Bithelper GmbH, angeblich mit Sitz in Hamburg. Die Tätigkeit wird über die Website bithelper.tech angeboten und soll im Home-Office durchgeführt werden. Das Jobangebot besteht darin,...
von redakteur | Mittwoch, 10.07.2024 | Warnungen
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, mit Schreiben vom 8. Mai 2024 gemäß § 53p Kreditwesengesetz (KWG) in Verbindung mit Artikel 63 Absatz 2 der Verordnung über Zentralverwahrer (CSDR)...
von redakteur | Dienstag, 09.07.2024 | Warnungen
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der AIX Investment Group in sozialen Medien. Diese bislang unbekannten Anbieter betreiben ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen, insbesondere das Anbieten von Vermögensanlagen. Es handelt sich dabei um...
