Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat eine Warnung bezüglich der Aktivitäten von Immediate Direct herausgegeben. Es besteht der begründete Verdacht, dass die nicht identifizierten Betreiber der Webseite the-immediate-direct.com ohne die erforderliche behördliche Genehmigung Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten.

In Deutschland ist für das Angebot von Bankgeschäften sowie Finanz- und Wertpapierdienstleistungen eine Zulassung der BaFin zwingend erforderlich. Leider operieren einige Unternehmen ohne diese notwendige Erlaubnis. Um zu überprüfen, ob ein Unternehmen von der BaFin zugelassen ist, können Interessenten die offizielle Unternehmensdatenbank der Behörde konsultieren.

Diese Warnung wurde von der BaFin gemäß § 37 Absatz 4 des Kreditwesengesetzes veröffentlicht.