Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) führt Ermittlungen gegen die bislang unbekannten Betreiber der Websites eastcapital.io und eastcapital.cc durch. Ihnen wird vorgeworfen, ohne die erforderliche Genehmigung Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen anzubieten. Konkret geht es um den Betrieb einer Handelsplattform für Kryptowährungen sowie um die Verwahrung von Vermögenswerten.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Verdacht nicht die East Capital Asset Management Aktiebolag mit Sitz in Stockholm, Schweden, betrifft. Diese Gesellschaft steht in keinerlei Verbindung zu den Websites eastcapital.io und eastcapital.cc.

In Deutschland ist für das Anbieten von Bankgeschäften, Finanz- oder Wertpapierdienstleistungen eine Genehmigung der BaFin erforderlich. Dennoch bieten einige Unternehmen solche Dienstleistungen ohne die notwendige Erlaubnis an. Informationen über die Zulassung eines Unternehmens durch die BaFin können in der Unternehmensdatenbank eingesehen werden.