Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat eine Warnung bezüglich der Website tdcryptotrade.com herausgegeben. Laut BaFin werden auf dieser Plattform Finanz- und Wertpapierdienstleistungen ohne die erforderliche Erlaubnis angeboten. Der Betreiber der Website gibt an, in den USA ansässig zu sein, genauer in Beverly Hills und Miami. Allerdings hat die BaFin Informationen erhalten, dass sich sowohl die Future Finance Services LTD als auch die TDcryptotrade Services LTD als Verantwortliche für die Website bezeichnen, wobei beide Gesellschaften angeblich dieselbe Adresse auf den Komoren als Geschäftssitz angeben.

Die BaFin weist darauf hin, dass in jüngster Vergangenheit mehrere Websites mit nahezu identischem Inhalt aufgefallen sind, vor denen die Behörde bereits gewarnt hat. Ein gemeinsames Merkmal dieser Websites ist der einleitende Satz: „Betreten Sie mit [Name der Website] selbstbewusst die Handelsarena“.

Es wird betont, dass für das Anbieten von Finanz- oder Wertpapierdienstleistungen in Deutschland eine Erlaubnis der BaFin erforderlich ist. Trotzdem gibt es Unternehmen, die solche Dienstleistungen ohne die notwendige Genehmigung offerieren. Interessierte können in der Unternehmensdatenbank der BaFin nachprüfen, ob ein bestimmtes Unternehmen über die erforderliche Zulassung verfügt.