Die deutsche Finanzaufsichtsbehörde BaFin hat eine Warnung bezüglich der Website trade211.com herausgegeben. Laut BaFin werden auf dieser Plattform ohne die erforderliche Genehmigung Finanz- und Wertpapierdienstleistungen angeboten. Die Identität des Websitebetreibers bleibt unklar, da widersprüchliche Angaben gemacht werden. Einerseits wird die Hooya Plus Capital Inc. aus Labuan, Malaysia, als verantwortliches Unternehmen genannt, andererseits taucht auch die südafrikanische Firma Trade211 (Pty) Ltd auf, allerdings ohne präzise Geschäftsadresse. Die BaFin betont, dass für das Anbieten von Finanz- und Wertpapierdienstleistungen in Deutschland eine behördliche Erlaubnis notwendig ist. Trotz dieser Vorschrift gibt es Unternehmen, die solche Dienste ohne die erforderliche Genehmigung offerieren. Die BaFin weist darauf hin, dass Interessenten die Zulassung eines Unternehmens in der entsprechenden Datenbank der Behörde überprüfen können.