Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat eine offizielle Warnung vor der Website goldenlevel.co herausgegeben. Laut den Erkenntnissen der Aufsichtsbehörde bietet der Betreiber der Seite unerlaubt Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an, ohne die erforderliche Erlaubnis.

Als Verantwortlicher hinter der Website tritt die GoldenLevel UK Ltd. mit Sitz in London, Großbritannien, auf. Zusätzlich nennt der Betreiber weitere verbundene Unternehmen, darunter GoldenLevel AS, GoldenLevel Group AS sowie GoldenLevel AU Pty Ltd. Besonders brisant ist, dass die BaFin Verbindungen zwischen goldenlevel.co und einer weiteren fragwürdigen Plattform, apheliumtrade.com, festgestellt hat. Bereits am 28. Mai 2024 hatte die Behörde vor den Aktivitäten dieser Seite gewarnt.

In Deutschland unterliegt das Anbieten von Bankgeschäften sowie Finanz- und Wertpapierdienstleistungen strengen Regulierungen. Jede solche Tätigkeit erfordert eine ausdrückliche Genehmigung der BaFin. Dennoch agieren immer wieder Unternehmen, die diese Vorschriften umgehen. Potenzielle Anleger sollten deshalb besonders vorsichtig sein und vor einer Investition überprüfen, ob der Anbieter über die notwendige Lizenz verfügt. Diese Informationen sind in der Unternehmensdatenbank der BaFin öffentlich einsehbar.

Die Warnung der BaFin stützt sich auf § 37 Absatz 4 des Kreditwesengesetzes (KWG), der es der Behörde ermöglicht, bei Verdacht auf illegale Finanzaktivitäten tätig zu werden.

Verbraucher sollten solche Hinweise ernst nehmen, da unregulierte Anbieter erhebliche Risiken für das investierte Kapital darstellen können. Die BaFin rät, sich im Zweifelsfall gründlich über die Seriosität von Finanzdienstleistern zu informieren, um betrügerischen Angeboten aus dem Weg zu gehen.