Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) warnt vor Angeboten auf der Website terri-finance.ch. Nach ihren Erkenntnissen betreiben die unbekannten Betreiber dieser Website ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und erbringen Finanzdienstleistungen. Das angeblich in Frankfurt am Main und Lumbrein, Schweiz, ansässige Unternehmen bietet Festgeld-, Flexgeld- und Festzinsanlagen sowie individuelle Vermögensberatung in Aktien und Fonds an.

Es wurde ein Identitätsmissbrauch zu Lasten der Terri Finance AG mit Sitz in Lumnezia, Schweiz, festgestellt. Diese steht in keinerlei Verbindung mit der Website terri-finance.ch.

In Deutschland benötigt jeder, der Bankgeschäfte, Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbietet, eine Erlaubnis der BaFin. Einige Unternehmen bieten jedoch solche Dienstleistungen ohne die erforderliche Erlaubnis an.

Diese Information der BaFin basiert auf § 37 Absatz 4 des Kreditwesengesetzes.