Die BaFin, Deutschlands Finanzaufsichtsbehörde, hat eine Warnung bezüglich der Webseite toptiercapital.org herausgegeben. Die Behörde stellt fest, dass auf dieser Plattform unerlaubt Finanz- und Wertpapierdienstleistungen offeriert werden.

Der Betreiber der Webseite, dessen Identität unbekannt ist, behauptet, in London ansässig zu sein. In der jüngsten Vergangenheit sind mehrere Webseiten mit fast identischem Inhalt aufgetaucht, vor denen die BaFin ebenfalls gewarnt hat. Ein gemeinsames Merkmal dieser Seiten ist der einleitende Satz: „Betreten Sie mit [Name der Website] selbstbewusst die Handelsarena“.