Die deutsche Finanzmarktaufsichtsbehörde BaFin hat eine Warnung herausgegeben, in der sie auf die Aktivitäten der in Varna, Bulgarien ansässigen MPC Bulgaria Ltd. aufmerksam macht. Der Firma wird vorgeworfen, ohne die notwendige Genehmigung Finanzdienstleistungen anzubieten. Eine Beaufsichtigung durch die BaFin findet nicht statt.

Es gibt Anzeichen dafür, dass MPC Bulgaria Ltd. einen Telegram-Kanal verwendet, um deutsche Interessenten zu kontaktieren und ihnen hohe Renditen in Aussicht zu stellen. In Deutschland ist für das Anbieten von Bank-, Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Zahlungsdiensten eine Genehmigung der BaFin erforderlich. Dennoch gibt es Unternehmen, die derartige Dienste ohne diese Genehmigung anbieten. Informationen über die Zulassung eines Unternehmens können in der Unternehmensdatenbank der BaFin eingesehen werden.

Diese Mitteilung der BaFin stützt sich auf den § 37 Absatz 4 des Kreditwesengesetzes.