Beide Websites sind – bis auf die jeweilige Eigenbezeichnung – vollkommen identisch. Die Betreiber treten unter den Namen TradeCentrix bzw. CMGInternal auf, jeweils ohne Nennung einer Rechtsform. Ebenso fehlen vollständige Geschäftsadressen, als Sitz wird nur London, Vereinigtes Königreich, angegeben. Impressen sind nicht vorhanden. Der BaFin liegen zudem Hinweise vor, wonach bis vor Kurzem auch eine Website cmginternal.io aktiv gewesen ist.

Wer Bankgeschäfte, Finanz- und Wertpapierdienstleistungen in Deutschland anbietet, benötigt dazu die Erlaubnis der BaFin. Einige Unternehmen bieten solche Dienstleistungen jedoch ohne die erforderliche Erlaubnis an. Informationen darüber, ob ein bestimmtes Unternehmen von der BaFin zugelassen ist, finden Sie in der Unternehmensdatenbank.

Die Information der BaFin basiert auf § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz.