Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat am 12. Dezember 2022 das Rundschreiben 09/2022 (GW) veröffentlicht. Darin informiert sie über Hochrisikostaaten, d.h. Staaten, die strategische Mängel in ihren Systemen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aufweisen.
Diese Defizite stellen ein erhebliches Risiko für das internationale Finanzsystem dar.
