Die Avardis Software Solutions Limited ist nicht Betreiberin der Website avardis-solutions.net und nicht Anbieterin der dargestellten Dienstleistungen sowie des Stellenangebots. Vielmehr wird der Name des Unternehmens unberechtigt benutzt, um Kontoinhaberinnen und Kontoinhaber als Finanzagenten anzuwerben.

Die angebotene Tätigkeit besteht darin, über das eigene inländische Bankkonto Zahlungen von Dritten entgegenzunehmen und diese weiterzuleiten. Die auf das Konto des „Finanzbetreuers“ überwiesenen Gelder stammen dabei vermutlich von Dritten, die selbst Opfer krimineller, insbesondere betrügerischer Handlungen geworden sind. Darüber hinaus ist der Transfer der Gelder erlaubnispflichtig nach dem Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz.

Die in Aussicht gestellte Anmeldung des privaten Kontos bei der BaFin ist eine gezielte Täuschung, mit der die Betrüger ihr Geschäftsmodell legitimieren wollen. Derartige Eintragungen sind gesetzlich nicht vorgesehen und werden von der BaFin auch nicht vorgenommen.

Vor einer derartigen Tätigkeit hat die BaFin bereits mehrfach gewarnt. Den betroffenen Verbraucherinnen und Verbrauchern empfiehlt die BaFin, die Strafverfolgungsbehörden – Polizei oder Staatsanwaltschaft – über solche Sachverhalte zu informieren.