crypto-ex.vip: BaFin ermittelt gegen Crypto-Ex

crypto-ex.vip: BaFin ermittelt gegen Crypto-Ex

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Crypto-Ex. Nach ihren Erkenntnissen bietet das Unternehmen auf seiner Website crypto-ex.vip Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis an. Finanzdienstleistungen dürfen in Deutschland nur mit einer Erlaubnis der BaFin...
Rundschreiben zu Hochrisikostaaten

Rundschreiben zu Hochrisikostaaten

Die Finanzaufsicht (BaFin) hat am 22. März 2023 das Rundschreiben 04/2023 (GW) veröffentlicht. Darin informiert sie über Hochrisikostaaten, also Staaten, die in ihren Systemen Mängel zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aufweisen. Diese Mängel...
Wer steckt hinter dem Facebook-Account der BaFin?

Wer steckt hinter dem Facebook-Account der BaFin?

Aus gegebenem Anlass weist die BaFin darauf hin, dass sie keinen Account bei „Facebook“ betreibt. Auf der Social-Media-Plattform findet sich eine inoffizielle Seite namens „BaFin“, die die korrekte Bonner Adresse inklusive Telefonnummer der...
Rundschreiben Hochrisikostaaten

Rundschreiben Hochrisikostaaten

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat am 12. Dezember 2022 das Rundschreiben 09/2022 (GW) veröffentlicht. Darin informiert sie über Hochrisikostaaten, d.h. Staaten, die strategische Mängel in ihren Systemen zur Bekämpfung von Geldwäsche und...