Die deutsche Finanzaufsicht BaFin warnt vor den Angeboten der Swiss Finance Group. Nach aktuellen Erkenntnissen bietet das Unternehmen ohne die erforderliche Erlaubnis Festgeldverträge sowie Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an. Diese Dienstleistungen werden über die Website swissfinance-group.com beworben, obwohl die Swiss Finance Group nicht von der BaFin beaufsichtigt wird.

In Deutschland ist für das Anbieten von Finanz- und Wertpapierdienstleistungen eine Genehmigung der BaFin erforderlich. Unternehmen, die diese Erlaubnis nicht besitzen, handeln illegal. Verbraucher können in der Unternehmensdatenbank der BaFin prüfen, ob ein Unternehmen zugelassen ist.

Die Warnung der BaFin erfolgt gemäß § 37 Absatz 4 des Kreditwesengesetzes.