Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat eine Warnung bezüglich der Website apheliumtrade.com herausgegeben. Laut BaFin werden auf dieser Plattform ohne die erforderliche Genehmigung Finanz- und Wertpapierdienstleistungen angeboten. Die mehrsprachige Website wird von einem Betreiber geführt, der unter verschiedenen Bezeichnungen auftritt, darunter Aphelium Trade Cyprus Ltd, Aphelium Trade Ltd und Aphelium Trade UK Limited. Der Betreiber behauptet fälschlicherweise, Zulassungen von Aufsichtsbehörden in Großbritannien (FCA), Zypern (CySEC) und Deutschland (BaFin) zu besitzen. In einigen Fällen liegt sogar ein Identitätsmissbrauch zulasten britischer Unternehmen vor. Die BaFin betont, dass für das Anbieten von Finanz- und Wertpapierdienstleistungen in Deutschland eine Erlaubnis erforderlich ist, die in diesem Fall nicht vorliegt. Sie weist darauf hin, dass es Möglichkeiten gibt, die Zulassung von Unternehmen durch die BaFin zu überprüfen.